Нацбанк ужесточил требования к обменным пунктам.
Нацбанк принял поправки в правила организации обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, которые предусматривают новые требования к работе обменных пунктов.
В частности, поправками повышается минимальный размер уставного капитала обменных пунктов:
100 млн тенге для каждого обменного пункта в Нур-Султане, городах республиканского значения (в прежних правилах — 30 млн тенге), административных центрах областей, городах областного значения (в прежних правилах — 20 млн тенге): 50 млн тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения (в прежних правилах — 10 млн тенге).
В правила также включили несколько дополнительных пунктов, которые определяют режим работы и лимит средств, необходимый для работы обменника.
«Для деятельности по осуществлению обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченная организация ежедневно обеспечивает наличие на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее 100% от минимального размера уставного капитала», — говорится в пункте 33−1.
По обновлённым правилам, режим работы обменных пунктов самостоятельно определяет юридическое лицо, имеющее право на осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой, но в пределах времени с 9.00 до 20.00. Исключение составляют обменные пункты, расположенные внутри:
зданий железнодорожных вокзалов; казино; аэровокзалов международных аэропортов, а также на территории автомобильных пунктов пропуска через государственную границу Казахстана.
Режим работы обменных пунктов, находящихся в зданиях стационарных торговых объектов первой категории (с торговой площадью более 10 тысяч м2, реализующие продовольственные, непродовольственные товары, обеспеченные торговыми, административно-бытовыми, складскими помещениями и автостоянкой в пределах границ своей территории, а также объекты общественного питания) определяется юридическим лицом самостоятельно в пределах времени с 9.00 до 22.00.
По обменным операциям, проведённым через обменные пункты, на сумму, превышающую эквивалент 500 000 тенге по курсу проведения обменной операции, в журнале реестров фиксируются:
данные документа, удостоверяющего личность клиента, (фамилия, имя и отчество, вид документа, дата выдачи, номер документа, срок действия); ИИН клиента (при наличии); юридический адрес клиента.
По обменным операциям на сумму, не превышающую эквивалент 500 000 тенге, в журнале реестров фиксируются:
фамилия, имя и отчество (при наличии); ИИН клиента (при наличии). Постановление вводится в действие с 1 февраля 2020 года.
источник: Informburo.kz