В Москве силовики задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям уводить деньги по счетам фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Среди участников группировки оказалась 22-летняя Анастасия — студентка Российского экономического университета имени Плеханова, сообщает Life.

В социальных сетях девушка демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.

Фото: соцсети

По версии следствия, в группировку входило пять человек, в том числе уроженец Панамы. Лидером банды был бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» Михаил и его помощница Анастасия, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «волчицей с Уолл-стрит».

За три года, по скромным подсчетам следователей, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей (146 миллионов долларов). При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.

«За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», — рассказал изданию источник.

Фото: соцсети

На допросе студентка заявила, что все умения приобрела в своем родном вузе, где изучала азы банковского дела. Девушка была отправлена под домашний арест до 8 февраля 2017 года. При этом подозреваемой в махинациях студентке разрешили гулять возле дома и ходить по магазинам. 

Как отмечает Life, Анастасия оказалась поклонницей фильма «Волк с Уолл-стрит». Именно эта лента стоит последней в списке ее видеозаписей в соцсети «ВКонтакте».