В Алматы задержали организатора крупной финансовой пирамиды, прикрывавшейся под ТОО Astex.kz, ТОО ACD technology и ТОО MUDARABAN Capital, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили полицейские, задержанным оказался 29-летний мужчина. Ему инкриминируется преступление по пункту 2 части 3 статьи 217 Уголовного кодекса «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой».

«Подозреваемый задержан и взят под стражу. В совершении создания и руководстве финансовой пирамидой также подозревается и 47-летний гражданин. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий, направленных на его задержание. Производство досудебного расследования поручено следователям Следственного управления ДП Алматы», — рассказал заместитель начальника Департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.

Ранее сообщалось, что алматинцы пожаловались на инвестиционную компанию, которую рекламировали известная телеведущая Баян Алагузова и популярные вайнеры Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

По данным правоохранителей, должностные лица компаний Astex.kz и ACD Technology заключали с клиентами договор о совместной деятельности, которая направлена на вовлечение денег, якобы необходимых для участия в госзакупках. Это делалось с февраля 2019 года по январь 2021 года. Согласно двухстороннему документу, фирма ежемесячно должна была выплачивать 20 процентов от суммы внесенного вклада каждому вкладчику.

Отмечается, что около одного миллиарда тенге от 160 вкладчиков поступило в Astex.kz через другую компанию — MUDARABAN CAPITAL. Также есть и другие фирмы, через которые в Astex.kz и ACD Technology переводились денежные потоки от вкладчиков.