Следствие считает, что БТА банком незаконно выдавались кредитные займы офшорной компании «Сирия-Альянс».

«Судом было установлено, что в 2005 году руководителями ОПС был установлен контроль над офшорной компанией «Сирия-Альянс». Уполномоченным лицом была Кыздарбекова.

Сотрудники УКБ №6 организовывали нотариальное заверение учредителей документов компании «Сирия Альянс», а также исполнение доверенности офшорной организации на имя Кыздарбековой, которая являлась доверенным лицом руководителя ОПС Аблязова.

В последующем, по указанию руководителей ОПС, лиц, связанных с банком особыми отношениями, работниками, сотрудниками УКБ №6 составлялись необходимые документы для финансирования указанной компании, выносились проекты на рассмотрение кредитного комитета банка», — сообщил Амантай.

По словам потерпевшей стороны, в дальнейшем расходование денежных средств банка, выделяемых для компаний «Сирия Альянс», осуществлялось под контролем специально созданной компании.

Так, по словам Амантая, 10 апреля 2008 года компании «Сирия Альянс» был незаконно предоставлен займ в размере 2 млн 280 тысяч долларов на пополнение оборотных средств.

«В дальнейшем с целью уклонения от предусмотренной законом ответственности, выдавая мнимую законность указанной сделки, 14 апреля 2008 года по указанию лиц, связанных с банком особыми отношениями, работники банка составляли, подделав подпись, подписали от имени представителя компании «Сирия Альянс» Андрея Спиритус в его отсутствии решение и заявление копании об обращении в банк с займом.

19 апреля 2008 года подписан кредитный договор о предоставлении 2 млн 280 тысяч долларов. Данная сумма была похищена путем зачисления на счет «Сирия Альянс», — рассказал суду Амантай.

Таким же образом, по словам потерпевших, по инициативе руководителя ОПС Аблязова, работниками банка составлены и подделаны подписи руководителя компании «Сирия Альянс» Андрея Спиритус на заявлениях компании об обращении в банк:

от 20 мая 2008 года с заявкой на получение кредита в размере 466 тысяч долларов,

от 22 мая 2008 года – на сумму в размере 466 тысяч долларов,

от 2 июня — на сумму 840 тысяч долларов,

от 6 октября – на сумму 4 млн 422 тысяч долларов.

Всего компании незаконно выдано 10 млрд 604 миллиона 228 тысяч 451 тенге.

В период с 2005-2008 годы организовано финансирование подконтрольной Аблязову оффшорной компании «SEERIA Alliance LTD» на общую сумму более 70 млн долларов США.

Из них 54,6 млн долларов США использованы в покупке трех комфортабельных самолетов «Challenger-604», «Як-42Д» и «Learjet-60XR».

Оставшиеся кредитные средства в сумме 15 млн долларов США Аблязов вывел в офшоры.

В последующем АО «Авиакомпания Excellent Glide» выкупило воздушное судно «Learjet-60XR» у «SEERIA Alliance LTD» за 4 млн долларов США, хотя он был приобретен за 18,5 млн долларов США.

Эта сделка совершена для исключения возможности Банка претендовать на залоговый объект в последующем.

«Аблязов, осуществляя свой преступный умысел, совместно с ОПС организовали заведомо невыгодный договор для банка с этой компанией. В частности, Ахмедьяровой было организовано подписание договоров об оказании услуг банку по организации воздушных рейсов и перевозки сотрудников банка.

Ежемесячно авиакомпании банком в ущерб собственным интересам оплачивалось в 2007 году более 70 миллионов. Всего на расчетный счет авиакомпании по договорам было перечислено более 922 миллиона тенге и более 1 миллиарда тенге», — добавил Амантай.

Напомним, 3 апреля в Алматы началось главное судебное разбирательство по делу Аблязова. Аблязову удалось создать ОПС, состоящую из 100 человек, в том числе, и граждан других стран.

После зачитанного обвинительного акта подсудимые полностью и частично признали свою вину.