Фото: © monacolaclasse.ru
Ущерб, нанесенный пострадавшим, исчисляется почти Т2 млрд. На сегодняшний день допрошены 1500 вкладчиков ТОО «ФинансОптоГрупп». Около 800 человек были признаны потерпевшими.
По словам начальника отдела прокуратуры Октябрьского района Саржана Сабыр, у владелицы «Оптовки» изъяты 4 авто, которые были приобретены ей на Т16 млн. «Предполагаемая хозяйка финансовой пирамиды возможно отклонялась от выплаты налогов», — добавил он.
В настоящее время устанавливаются личности других подозреваемых. Как сообщалось, жительница Караганды организовала деятельность финансовой пирамиды путем привлечения денежных средств граждан – жителей Караганды, Астаны – в особо крупном размере якобы для совместной деятельности и участия в ТОО «ФинансОптоГрупп». Однако позже более 50 граждан
обратились в полицию с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности мошенницы.
В октябре прошлого года Октябрьским районным судом Караганды в отношении нее была санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». ДВД области расследуется уголовное дело по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, с привлечением денег или иного имущества в особо крупном размере).
KAZAKBOL.COM